证券代码：600302      证券简称：标准股份        公告编号：2023-005

              西安标准工业股份有限公司

       第八届董事会第二十二次会议决议公告

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次

会议的通知及会议资料于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事，会

议于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实

际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

   具体内容详见公司同日在《中国证券报》、

                     《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于前期会计差错更正的公告》（2023-006）。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在《中国证券报》、

                     《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

（2023-007）。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                             西安标准工业股份有限公司

                                      董   事   会

                               二〇二三年二月十四日

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