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股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-097债券代码：175878 债券简称：21建发Y1债券代码：188031 债券简称：21建发Y2债券代码：185248 债券简称：22建发01债券代码：185678 债券简称：22建发Y1债券代码：185791 债券简称：22建发Y2债券代码：185929 债券简称：22建发Y3债券代码：185248 债券简称：22建发Y4 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 4 号会 议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 11 日 至 2023 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价 格 本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司 股东配售的安排 本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方 式 本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安 排 本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有 效期 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金额及 发行价格 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对象及 向公司股东配售的安排 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利率及 确定方式 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利息支 付选择权 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付息及 递延支付利息的限制 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资金用 途 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：偿债保障措 施 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：承销方式及 上市安排 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：本次发行决 议的有效期 上述议案已经公司 2022 年 12 月 26 日召开的第九届董事会 2022 年第十九次 临时会议审议通过。相关公告已于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 应回避表决的关联股东名称：不涉及三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600153 建发股份 2022/12/30(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件 1）。股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。（二） 参会登记时间：2023 年 1 月 3 日（9:00 一 12:00，14:30 一 18:00）。（三） 现场会议登记地址及联系方式：（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。六、 其他事项（一）为保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：接受体温检测等相关防疫工作。（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。（四）公司联系部门及联系方式：厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会附件 1：授权委托书 授权委托书厦门建发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行 价格 本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公 司股东配售的安排 本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定 方式序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市 安排 本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的 有效期 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议 案》 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金额 及发行价格 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对象 及向公司股东配售的安排 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利率 及确定方式 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利息 支付选择权 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付息 及递延支付利息的限制 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资金 用途 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：偿债保障 措施序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：承销方式 及上市安排 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：本次发行 决议的有效期委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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